Шановний акціонер Публічного акціонерного товариства “Терра Банк”

(код за ЄДРПОУ 24425738, місцезнаходження - 01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28 В)

Спостережна рада ПАТ “Терра Банк” повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “Терра Банк”, які відбудуться 18 листопада 2011 року об 1100 год. за київським часом за адресою: 01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28 В, у приміщенні ПАТ „Терра Банк”, зал засідань.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься 18 листопада 2011 р. з 1000 до 1045 за місцем проведення зборів.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність, представникам юридичної особи-акціонера додатково документи, що підтверджують їх повноваження на участь у загальних зборах.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:  станом на 24 годину 14 листопада 2011року.

Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів, обрання членів лічильної комісії.

2. Про збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

3. Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.

4. Затвердження переліку інвесторів, що не є акціонерами Банку, та серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.

5. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження на:

- затвердження результатів реалізації акціонерами Банку свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;

- прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);

- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

6. Про визначення уповноважених осіб уповноваженого органу Банку, яким надаються повноваження:

- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, про прийняті загальними зборами акціонерів Банку рішення;

- отримувати від акціонерів Банку письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій;

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами Банку свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися у робочі дні з 900 до 1300 та з 1400 до 1800- за місцезнаходженням Банку за адресою:  01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28 В.

По­са­до­ва особа Банку, відповідаль­на за по­ря­док ознай­ом­лен­ня акціонерів з до­ку­мен­та­ми – Го­ло­ва Правління Коцюба Володимир Олександрович.

З усіх питань щодо проведення загальних зборів акціонерів звертатися за телефоном: (044) 281-44-77.

Спостережна рада ПАТ „Терра Банк”